Отмывание денег в СПб
.jpg) |
В Петербурге раскрыли банду, незаконно обналичившую 18 млрд рублей
Преступники занимались аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью.
25 апреля 2024 г. 16:45  1381 |
 |
«Крышевали торговцев»: экс-сотрудники Смольного получили 11 лет на двоих
Ранее Вячеслав Газин и Валерий Донерстак уже получили по 7 лет условно.
28 июня 2022 г. 10:26 1560 |
|
«Праздник издевательства»: суд не выпустил из СИЗО экс-банкира Таврического
Сам обвиняемый назвал работу следователей «профанацией». 29 июля 2021 г. 17:30 1203 |
|
ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО
Бизнесмена подозревают в нарушении условий домашнего ареста. 24 ноября 2020 г. 16:20 1673 |
|
Суд в Петербурге не отпустил Израйлита под залог в 10 млн рублей
Предприниматель остается под домашним арестом. 27 октября 2020 г. 20:10 3080 |
|
В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски
Компания является крупным игроком на рынке таможенных услуг, ВЭД, грузоперевозок и логистики. 4 августа 2020 г. 19:21 6974 |
|
Банда «обнальщиков» получила в Петербурге условные сроки
За год соучастники обогатились на 10 млн рублей. 27 декабря 2019 г. 11:41 1263 |
|
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры, который замешан в хищениях средств Эрмитажа
Борис Мазо объявлен в международный розыск, однако его задержание происходило не по запросу РФ. 7 ноября 2019 г. 17:58 1112 |
|
Бизнес-центр на Петроградской стороне продали за полмиллиарда рублей
Ранее бизнес-центр принадлежал обанкротившемуся АО «Тусарбанк». 31 октября 2019 г. 12:45 2099 |
|
К подрядчику строительства «Газпром Арены» пришли с обысками
Силовики ищут следы крупного мошенничества при строительстве стадиона. Всего проходит 25 обысков. 29 октября 2019 г. 13:16 1934 |
|
Экс-глава петербургского отделения союза молодежи получил 2,5 года тюрьмы
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Однако, приговор еще не вступил в силу. 16 августа 2019 г. 16:45 1078 |
Все новости, происшествия, инциденты связанные с отмыванием денег в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, информация о выявлении случаев отмывания денег в CПб и ЛО, преступления, связанные с отмыванием денег в Питере и Ленобласти
Миллионеры Петербурга, Финансы, Топ в Петербурге, Бизнес-центры и офисы, Исторический центр, Полиция и МВД, Миллиардеры Петербурга, Арест Израйлита, Банкротство, Банки, Мошенничество, Коррупция и взятки, Следствие, Суды, Архитектура Петербурга, Обыски, Происшествия, Петроградский район, Уголовное дело, Элитное жилье, Недвижимость, Город, Аукционы, Громкие процессы, Новый стадион Зенита, Отмывание денег, Экономика Бизнес
Главное
Лучшее за неделю
